保利文化（03636）業務：保利文化業務回顧

　　2019年12月31日保利文化（03636）業務回顧： 本集團通過按經營范圍組織的附屬公司管理業務。本集團按與為進行資源分配和業績評估而向本集團最高級行政管理層所作內部報告的數據一致的方式呈報以下三個呈報分部: 藝術品經營與拍賣業務:包括拍賣、買賣古董、近現代書畫、古代書畫、油畫、雕塑及其他文物和藝術品、以及提供藝術品投資顧問和其他業務,賺取拍品保證金及財務安排下授出的貸款的利息收入及收益。 演出與劇院管理業務:包括劇院的日常管理、演出安排、劇院租賃和劇院設計諮詢服務。 影院投資管理業務:包括電影院的建設和運營。 一、分類業務情況 (一)三項主業穩步發展,鞏固領先優勢 藝術品經營與拍賣業務 保利文化頂住市場壓力,加大徵集招商力度,調整拍品結構,團結協作,2019全年實現拍賣成交總額人民幣86億元,繼續領跑全球中國藝術品拍賣市場。 北京保利國際拍賣有限公司(「北京保利拍賣」)對內加強管理,對外提升品牌,春、秋兩季拍賣均較去年同期有一定增長,特別是古董珍玩成交兩度刷新該板塊歷史新高。清雍正御制青花釉里紅云海騰龍大天球瓶、李可染《萬水千山》等5件作品成交過億元人民幣。 北京保利藝術中心有限公司(「保利藝術中心」)堅持文化藝術推廣,2019年組織大型展覽13場、藝術大講堂4期�！笍埓笄дQ辰一百二十周年紀念展」、與恭王府合作舉辦的「萃錦曩懷-清代藝術珍寶展」及「第四屆保利『學院之星』巡回展」等受到廣泛關注。 演出與劇院管理業務 北京保利劇院管理有限公司(「保利劇院管理」)2019年新接管7家劇院,其中6家劇院完成開業首演。目前,保利劇院院線業務涉及全國21個省、自治區和直轄市的60座城市,經營管理國內一流劇院68家,全年完成演出1萬場。2019年保利劇院管理引進《一個美國人在巴黎》、《瑪蒂爾達》等世界名劇;聯合出品話劇《浮士德》、原創魔幻大秀《摩天輪·起源》,與保利藝術博物館合作打造原創音樂劇《十二生肖之獸首傳奇》;攜手湖南衛視,興辦《聲入人心》音樂會全國巡演,取得社會、經濟效益雙豐收;原創話劇《斷金》在澳大利亞和加拿大巡演,好評如潮。「保利票務營銷系統」上線微信票務及手機APP,實現劇院端、觀眾端同步運營。 影院投資管理業務 保利影業投資有限公司(「保利影業」)狠抓降本增效,全面加強投資管控,有效降低經營風險。2019年新開直營影城2家,旗下運營直營影城達到73家;實現票房收入人民幣8.2億元,同比增長1.7%。 (二)新業務持續推進,加快落地布局 藝術教育方面,保利藝術教育投資有限公司「藝術教育公司」在珠海大劇院、長沙梅溪湖大劇院開設的藝術教育中心運行良好,「保利-英皇芭蕾舞直營�！故讉�校區落地上海1862船廠大劇院。保利WeDo繼續完善教學體系,重點鞏固已有校區,擴大品牌影響;承辦2019年第八屆愛琴杯暨第三屆國際大提琴比賽;童聲合唱團在第七屆新加坡國際華文合唱比賽中奪得總冠軍。 文化金融方面,北京保利藝術投資管理有限公司(「藝術投資」)積極進取,2019年全年推出6支基金項目。保利融禾融資租賃有限公司(「保利融禾」)迅速發展,繼續有力支持拍賣業務。 文化旅遊方面,保利文化聯合數字王國等企業,以打造浸入式精品夜遊項目為抓手,嘗試突破。2019年成功推出「紫禁城上元之夜」、「成都音樂盛典·成都ART音樂節」及「冰火鑄夢-首鋼高塔光影秀」等項目,引起社會強烈反響。 文化資產運營方面,文化地產協同取得可喜成果,鄭州及慈溪項目穩步推進。

　　截止2019年12月31日營業收入38.46億，銷售成本-25.26億，毛利13.19億，其他收入6143.30萬，銷售及分銷成本-4.56億，行政開支-6.98億，員工薪酬0.00，研發費用0.00，折舊和攤銷0.00，其他支出0.00，資產減值損失0.00，重估盈余2353.40萬，出售資產之溢利0.00，經營溢利2.50億，應占聯營公司溢利4032.60萬，應占合營公司溢利525.20萬，財務成本-5844.30萬，影響稅前利潤的其他項目0.00，稅前利潤2.37億，所得稅-1.09億，影響凈利潤的其他項目-2.18億，凈利潤1.28億，本公司擁有人應占凈利潤4971.90萬，非控股權益應占凈利潤7822.90萬，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.20，稀釋每股收益0.20，其他全面收益-496.40萬，全面收益總額1.23億，本公司擁有人應占全面收益總額4075.70萬，非控股權益應占全面收益總額8222.70萬。

　　發行方式是發售以供認購,發售以供配售,發售現有證券，招股價區間上限33.00港元，主承銷商中信里昂證券，招股價區間下限28.20港元，保薦人中信證券融資(香港)有限公司，首發面值1，首發面值單位CNY，發行價格33.00港元，計劃香港發售數量777.82萬股，實際發行總數8944.76萬股，香港發售有效申購股數47.12億股，計劃發行總數7778.1萬股，香港發售有效申購倍數606倍，售股股東發行數量707.1萬股，實際香港發售數量3889.06萬股，超額配售數量1166.66萬股，售股股東超額配售數量106.06萬股，發行公告日2014年02月24日，申購起始日2014年02月24日，首發募資總額23.33億港元，申購截止日2014年02月27日，發售募資凈額22.49億港元，發行結果公告日2014年03月05日。

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